Cargando…

El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico /

Mostrar otras versiones (1)

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Nando Lefort, Víctor Manuel (autor)
Formato:	Libro
Lenguaje:	Spanish
Edición:	3a ed
Materias:	Lavado de dinero > Leyes y legislación > México. Derecho bancario > México > Medidas penales.

Ejemplares similares

Lavado de dinero : análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita /
por: García Ramírez, Efraín

El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico /
por: Nando Lefort, Victor Manuel
Publicado: (1999)

El fenómeno de lavado de dinero en México : causas, efectos y propuestas para reforzar su combate /
por: Núñez Camacho, María de la Luz
Publicado: (2008)

Aspectos administrativos, contables y fiscales de la Ley Anti-lavado de dinero /
por: Martínez Gutiérrez, Javier
Publicado: (2012)

Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos /
por: Romo, Jorge L.
Publicado: (2013)

Nueva ley anti-lavado : conoce cómo vigilará la SHCP a todas las personas físicas que gasten dinero, para determinar si están o no lavando dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2013)

El delito de lavado de dinero
por: Ortíz Dorantes, Angélica
Publicado: (2011)

Lavado de dinero : conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo /
por: Avila de la Torre, Alberto Manuel
Publicado: (2003)

¿Por qué legislar el combate al lavado de dinero? : diferentes visiones
Publicado: (2012)

Ley Contra el lavado de dinero comentada : (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) /
Publicado: (2017)

Marco jurídico del lavado de dinero /
por: Zamora Sánchez, Pedro, 1955-
Publicado: (2000)

Discrepancia y lavado de dinero/
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)

Lavado de dinero : mesa redonda, 23 de febrero de 2011. Memoria.
Publicado: (2011)

Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México /
por: Castañeda Jiménez, Héctor Francisco
Publicado: (1991)

Manual antilavado de dinero : guía para obtener la certificación de actividades vulnerables /
por: Reyes Corona, Oswaldo Gmo. (Oswaldo Guillermo)
Publicado: (2016)

Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional
por: Buscaglia, Edgardo
Publicado: (2015)

Auditoría financiera forense : en la investigación de: delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, finaneiación del terrorismo
por: Cano Castaño, Donaliza
Publicado: (2008)

Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicado: (2014)

La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero /
por: Cuisset, André
Publicado: (1996)

Filosofía del dinero /
por: Simmel, Georg, 1858-1918
Publicado: (2003)

Impacto patrimonial por discrepancia fiscal, lavado de dinero y extinción de dominio /
por: Morales Owseykoff, Tamara
Publicado: (2021)

El ser humano y el dinero
por: Armida Obregón, Carlos, 1960-

La moneda en México. Conferencia sustentada el 22 de junio de 1954, con motivo de su recepción como socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
por: Cervantes H., Manuel
Publicado: (1954)

Análisis jurídico de los fundamentos legales para detectar, prevenir y combatir el delito de lavado de dinero
por: Loya Kokke, Guillermo Angel
Publicado: (1998)

Los riesgos del inadecuado manejo de las cuentas bancarias personales y el dinero en efectivo /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2008)

Marco jurídico del sistema bancario mexicano /
por: Varela Juárez, Carlos
Publicado: (2003)

Sistema financiero mexicano : instituciones jurídicas
por: Mejan, Luis Manuel C.
Publicado: (2008)

Teoría del dinero y crédito
por: Mises, Ludwig von 1881-
Publicado: (1961)

El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil
por: Callegari, André Luís
Publicado: (2003)

Ensayos jurídicos
por: Reyes Tayabas, Jorge
Publicado: (1988)

Lavado de dinero : su origen y evolución /
por: Reyes Medell, Sheila Izamar
Publicado: (2015)

El procedimiento penal /
por: Rivera Silva, Manuel
Publicado: (1993)

El dinero
por: Gnesutta, Claudio
Publicado: (1989)

El régimen laboral en la banca
por: Valderrama Navarro, Luis Gerardo
Publicado: (1996)

Código penal para el Distrito Federal
Publicado: (1993)

Código penal para el Distrito Federal.
Publicado: (1977)

El nuevo sistema financiero mexicano /
por: Borja Martínez, Francisco
Publicado: (1991)

Legislación bancaria.
Publicado: (2002)

Ley de instituciones de crédito : antecedentes y comentarios
por: Soto Sobreyra y Silva, Ignacio

Ley de instituciones de crédito : antecedentes y comentarios
por: Soto Sobreyra y Silva, Ignacio
Publicado: (2007)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_mbt2dfg9r4466rsm7u0ot9v506