Nueva ley contra el lavado de dinero en México :: Descubridor de recursos de la Universidad Veracruzana

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Barra Azamar, Sirla del Carmen (autor)
Otros Autores:	Quiróz Sánchez, Carlos (asesor)
Formato:	Tesis Electrónico eBook
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	Boca del Río, Veracruz : Universidad Veracruzana, Sistema de Enseñanza Abierta, 2014.

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Ley Contra el lavado de dinero comentada : (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) /
Publicado: (2017)

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El delito de lavado de dinero en México /
por: Vignola Valencia, César Abraham
Publicado: (2014)

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Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México /
por: Castañeda Jiménez, Héctor Francisco
Publicado: (1991)

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El delito de lavado de dinero
por: Ortíz Dorantes, Angélica
Publicado: (2011)

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El lavado de dinero en el contexto global
por: Aguirre Facundo, Joaquín
Publicado: (2007)

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El fenómeno de lavado de dinero en México : causas, efectos y propuestas para reforzar su combate /
por: Núñez Camacho, María de la Luz
Publicado: (2008)

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El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico /
por: Nando Lefort, Víctor Manuel

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El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico /
por: Nando Lefort, Victor Manuel
Publicado: (1999)

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Lavado de dinero : su origen y evolución /
por: Reyes Medell, Sheila Izamar
Publicado: (2015)

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Discrepancia y lavado de dinero/
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)

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La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero /
por: Cuisset, André
Publicado: (1996)

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La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
por: Cuisset, André
Publicado: (1998)

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Nueva ley anti-lavado : conoce cómo vigilará la SHCP a todas las personas físicas que gasten dinero, para determinar si están o no lavando dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2013)

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Lavado de dinero : conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo /
por: Avila de la Torre, Alberto Manuel
Publicado: (2003)

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Lavado de dinero : mesa redonda, 23 de febrero de 2011. Memoria.
Publicado: (2011)

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Marco jurídico del lavado de dinero /
por: Zamora Sánchez, Pedro, 1955-
Publicado: (2000)

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Aspectos administrativos, contables y fiscales de la Ley Anti-lavado de dinero /
por: Martínez Gutiérrez, Javier
Publicado: (2012)

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Lavado de dinero : análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita /
por: García Ramírez, Efraín

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Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos /
por: Romo, Jorge L.
Publicado: (2013)

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Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional
por: Buscaglia, Edgardo
Publicado: (2015)

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¿Por qué legislar el combate al lavado de dinero? : diferentes visiones
Publicado: (2012)

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El lavado de dinero como delito de cuello blanco: análisis del tipo penal
por: Blanco Sosa, Susana Alejandra
Publicado: (1996)

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La responsabilidad de los funcionarios públicos en el delito de narcotráfico y lavado de dinero
por: Herrera Hernández, Oscar
Publicado: (2000)

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Sistema Para Prevente Y Eliminar los Riesgos Involucrados en el Lavado de Dinero De las Empresas
por: Madero Tejeda, Dalila
Publicado: (2003)

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Impacto patrimonial por discrepancia fiscal, lavado de dinero y extinción de dominio /
por: Morales Owseykoff, Tamara
Publicado: (2021)

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El mercado de dinero en México /
por: Menchaca Trejo, Mauricio
Publicado: (1998)

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Análisis jurídico de los fundamentos legales para detectar, prevenir y combatir el delito de lavado de dinero
por: Loya Kokke, Guillermo Angel
Publicado: (1998)

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Participación de la enfermera en la realización del lavado bronquial en el paciente intubado /
por: Andrade Bernabé, María del Carmen
Publicado: (1997)

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El amparo contra leyes
por: Aguilar Alvarez y de Alba, Horacio
Publicado: (1996)

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El amparo contra leyes
por: Aguilar Alvarez y de Alba, Horacio
Publicado: (1989)

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El juicio de amparo contra leyes /
por: Chávez Castillo, Raúl
Publicado: (2004)

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Las prestacioanes en dinero de la Ley del Seguro Social/
por: Espidio Pérez, Jesús
Publicado: (1995)

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Efectos de las sentencias en el amparo contra leyes
por: Olvera Grayeb, Alejandro
Publicado: (2003)

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El dinero y la política monetaria en México /
por: Ramírez Solano, Ernesto
Publicado: (2009)

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Modificaciones de la ley del seguro social en las prestaciones de dinero
por: Espinoza Ramírez, Carlos
Publicado: (1996)

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El dinero en el mundo
por: Clarke, William M. (William Malpas)
Publicado: (1974)

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Lavado quirurgico de manos
por: Tlaxcalteco Lara, Abigail
Publicado: (1996)

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El juicio de amparo contra leyes : sus procedimientos y formulario básico
por: Polo Bernal, Efraín
Publicado: (1991)

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El amparo contra leyes tributarias autoaplicativas
por: Coello Cetina, Rafael

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El dinero
Publicado: (1973)

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