Cargando…

Lavado de dinero : su origen y evolución /

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Reyes Medell, Sheila Izamar (auotra)
Otros Autores:	gamboa de Trejo, Ana (directora)
Formato:	Tesis Electrónico
Lenguaje:	Spanish
Publicado:	Xalapa de Enrpiuqez, Ver. : Universidad Veracruzana, Facultad de Derecho, 2015.

Ejemplares similares

Discrepancia y lavado de dinero/
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)

Lavado de dinero : conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo /
por: Avila de la Torre, Alberto Manuel
Publicado: (2003)

Lavado de dinero : mesa redonda, 23 de febrero de 2011. Memoria.
Publicado: (2011)

El delito de lavado de dinero
por: Ortíz Dorantes, Angélica
Publicado: (2011)

Marco jurídico del lavado de dinero /
por: Zamora Sánchez, Pedro, 1955-
Publicado: (2000)

El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico /
por: Nando Lefort, Víctor Manuel

El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico /
por: Nando Lefort, Victor Manuel
Publicado: (1999)

Lavado de dinero : análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita /
por: García Ramírez, Efraín

El delito de lavado de dinero en México /
por: Vignola Valencia, César Abraham
Publicado: (2014)

Lavado de dinero y corrupción política : el arte de la delincuencia organizada internacional
por: Buscaglia, Edgardo
Publicado: (2015)

El lavado de dinero en el contexto global
por: Aguirre Facundo, Joaquín
Publicado: (2007)

Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México /
por: Castañeda Jiménez, Héctor Francisco
Publicado: (1991)

El fenómeno de lavado de dinero en México : causas, efectos y propuestas para reforzar su combate /
por: Núñez Camacho, María de la Luz
Publicado: (2008)

Nueva ley contra el lavado de dinero en México /
por: Barra Azamar, Sirla del Carmen
Publicado: (2014)

¿Por qué legislar el combate al lavado de dinero? : diferentes visiones
Publicado: (2012)

El lavado de dinero como delito de cuello blanco: análisis del tipo penal
por: Blanco Sosa, Susana Alejandra
Publicado: (1996)

Aspectos administrativos, contables y fiscales de la Ley Anti-lavado de dinero /
por: Martínez Gutiérrez, Javier
Publicado: (2012)

Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos /
por: Romo, Jorge L.
Publicado: (2013)

Impacto patrimonial por discrepancia fiscal, lavado de dinero y extinción de dominio /
por: Morales Owseykoff, Tamara
Publicado: (2021)

Ley Contra el lavado de dinero comentada : (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) /
Publicado: (2017)

La responsabilidad de los funcionarios públicos en el delito de narcotráfico y lavado de dinero
por: Herrera Hernández, Oscar
Publicado: (2000)

La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero /
por: Cuisset, André
Publicado: (1996)

Sistema Para Prevente Y Eliminar los Riesgos Involucrados en el Lavado de Dinero De las Empresas
por: Madero Tejeda, Dalila
Publicado: (2003)

La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
por: Cuisset, André
Publicado: (1998)

Análisis jurídico de los fundamentos legales para detectar, prevenir y combatir el delito de lavado de dinero
por: Loya Kokke, Guillermo Angel
Publicado: (1998)

Lavado quirurgico de manos
por: Tlaxcalteco Lara, Abigail
Publicado: (1996)

Nueva ley anti-lavado : conoce cómo vigilará la SHCP a todas las personas físicas que gasten dinero, para determinar si están o no lavando dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2013)

Tanque de recuperación de aguas de lavado de la planta de lavado de la planta potabilizadora de Xalapa.
por: Miranda Caro, Sergio

Proteja su dinero.
Publicado: (2000)

Banco de pruebas y lavado de inyectores a gasolina /
por: Romero Rosas, Joselito Martín
Publicado: (2011)

Dinero de papel
por: Follet, Ken
Publicado: (1990)

Manual antilavado de dinero : guía para obtener la certificación de actividades vulnerables /
por: Reyes Corona, Oswaldo Gmo. (Oswaldo Guillermo)
Publicado: (2016)

Los dineros de dios
por: Martré, Gonzalo, 1928-
Publicado: (1999)

Amor y dinero
por: Caldwell, Erskine, 1903-

Dinero y capital /
Publicado: (2016)

Dinero y Crédito
por: Forstmann, Albrecht
Publicado: (1960)

Dinero : de dónde viene ...adónde va /
por: Galbraith, John Kenneth, 1908-2006
Publicado: (1976)

Dinero inteligente.
Publicado: (2008)

Dinero negro /
por: Mcdonald, Ross, 1915-
Publicado: (1996)

El dinero
por: Burns, Emile, 1889-
Publicado: (1938)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_cam6h8hf89f6m4g0nhqbpcr42g